Государственная таможенная служба выявила факты легализации $1,5 миллионов путем фиктивного совершения торговых и валютных операций с использованием подложных документов.
По данным пресс-службы ведомства, установлено, что ОсОО «С.С.» (КР) под видом совершения международных товарно-денежных отношений заключила внешнеторговые контракты с юридическими лицами государства – члена ЕАЭС на поставку оборудования и механических устройств.
“Согласно коммерческим документам ОсОО «С.С.» из Кыргызстана в одну из стран ЕАЭС в октябре – ноябре 2020 года на перевозочных транспортных средствах экспортировало товаров на сумму $1,5 миллиона. Однако в реальности товары через границы ЕАЭС не перемещались, а документы, подтверждающие проведение торговых операций, были подложные. Вместе с тем покупатели товаров через банковские организации осуществили оплату в полном объеме. Деньги впоследствии были обналичены банками КР”, – говорится в сообщении.
Материалы по данному факту зарегистрированы в АИС ЖУИ ЕРП и переданы в Генеральную прокуратуру КР.