Государственным комитетом национальной безопасности КР в рамках проводимых оперативно- следственных мероприятий пресечена деятельность субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих валютно- обменные операции без соответствующих лицензий на территории контрольно-пропускного пункта «Достук-Автожол».
Так, на прилегающей территории вблизи КПП «Достук- Автожол» выявлены пункты, предоставляющие услуги по обмену иностранной валюты, где общее количество составляет 116, при этом 84 из них не имеют надлежащих лицензий.
Ранее ГКНБ КР были организованы мероприятия с привлечением Ошского управления НБ КР, в ходе которых были приняты меры административного характера в отношении лиц, осуществляющих незаконную валютно-обменную деятельность и в соответствии с действующим законодательством наложены штрафы в размере 17 тыс. 500 сом.
Однако следует отметить, что воздействие административного характера было проигнорировано и незаконная деятельность была продолжена. В этой связи, ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело по ст.218 ч.2 УК КР (Незаконная предпринимательская и банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
26 октября этого года были проведены массовые обысковые мероприятия в вышеуказанных обменных пунктах, в результате чего изъято 66 млн 490 тыс. 671 сомов, 941 тыс. 360 долларов США, 3 млрд 635 млн 527 тыс. 600 узбекских сумов, 3 млн 531 тыс. 200 казахских тенге, 66 млн 729 тыс. 142 российских рубля, 170 таджикских сомони, 29 тыс. 890 турецких лир, 23 тыс. 361 евро, 53 тыс. 920,5 китайских юаней, а обменные пункты закрыты и опечатаны.
В настоящее время проводятся следственные действия, по итогам которых будет дана юридическая оценка.
