Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР за 7 месяцев 2023 года за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов привлекла к ответственности 5 финансовых учреждений Кыргызстана на общую сумму 600 тыс. сомов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в том числе:
1) за нарушение требований по применению целевых финансовых санкций на два коммерческих банка КР наложено 5 штрафов на общую сумму 325 тыс. сомов;
2) за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) на две микрофинансовые компании и на 1 микрокредитную компанию наложено 5 штрафов на общую сумму 275 тыс. сомов.