Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР оштрафовала микрофинансовую и микрокредитную компании.
По требованиям организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, согласно части 1 статьи 355 Кодекса КР о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов наложила на микрофинансовую и микрокредитную компании 2 штрафа на общую сумму 110 тыс. сомов”, – говорится в сообщении.