За 6 месяцев 2023 года органами внутренних дел по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид расследовалось 248 уголовных дел. По результатам следствия в суд направлено 100 материалов, по остальным расследование продолжается. Количество пострадавших 248 человек, сообщает пресс-служба МВД КР.
По данным ведомства, расследуются уголовные дела по фактам деятельности финансовых пирамид в Бишкеке, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Таласской областях.
Так, проводится расследование по фактам деятельности:
— финансовой пирамиды «Финико»: общее количество расследуемых уголовных дел – 141, причиненный материальный ущерб составляет почти 9 млн сомов, а также более $1,6 млн;
— финансовой пирамиды «World Bisnes Consalting» расследовалось 12 уголовных дел, причиненный гражданам ущерб составляет свыше $301 тысячи;
— по «Ихсан ЛТД Групп» расследуется одно уголовное дело, причиненный ущерб составляет 870 тысяч сомов;
— «NWORK»: возбуждено 1 уголовное дело, причиненный ущерб составил 870 тысяч сомов, ущерб возмещен;
— «Докодемо»: расследуется 25 уголовных дел, причиненный ущерб составляет 1 млн 379 тысяч сомов;
— «ОК платформа»: расследовалось 67 уголовных дел, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Причиненный ущерб составляет $23 тысячи.
