ГКНБ задержал бывшего замглавы Государственный службы по борьбе с финансовыми преступлениями (ныне упразднена) Г. Б. Б. ( Гайназаров Бакытбек Батырович).
“ГКНБ осуществляет проверку группы лиц и представителей коммерческих банков, которые при покровительстве начальника УГСБЭП по городу Бишкек К.Н.Ж. и заместителя председателя ГСБЭП Г.Б.Б. организовали устойчивый канал по незаконному переводу крупных денежных средств в КНР”, – сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, руководителями преступной группы являются граждане КР О.А.К. и Ж.Б.С., которые через принадлежащие им фирмы и подставные компании при содействии зампредседателя правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» И.М.К. осуществляли переводы денежных средств, поступающих в КР из РФ контрабандным путем, и далее на основании фиктивных и поддельных таможенных документов переводились в КНР.
Так, с 23 марта по 28 мая 2020 года со стороны ОсОО «Бишкек триста двенадцать» через коммерческий банк ОАО «Халык Банк Кыргызстан» было переведено в КНР $49 млн 153 тысяч, указанная сумма наличными средствами внесена О.А.К.
С 1 сентября по 30 октября 2020 года ОсОО «Кейджи Импэкс» через коммерческий банк ОАО «Халык Банк Кыргызстан» переведено в КНР $311 млн 56 тыс.
“В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 7 апреля был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ заместитель председателя ГСБЭП Г.Б.Б., который был причастный к вышеуказанной коррупционной схеме, а также находился в межгосударственном розыске.
В настоящее время в целях установления других причастных лиц, проходящих по уголовному делу, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия”, – говорится в сообщении.
