Иностранцы незаконно вывели из КР более 1 млрд. сомов. Задержали руководителя. Фото

0

Пресечена устойчивая схема получения незаконных доходов, сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

В АКС ГКНБ пояснили, что 3 июня 2019 года в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по противодействию легализации преступных доходов выявлена устойчивая схема получения доходов от незаконной деятельности на территории Кыргызстана, организованной и руководимой иностранными гражданами с вовлечением ресурсов иностранного банка и международной платежной системы.

- Так, вопреки установленному в 2015 году Законом КР «О запрете игорной деятельности» запрету на осуществление букмекерской деятельности, представители конторы «Т», в целях придания правомерного вида своим незаконным доходам, используя возможности коммерческих банков, платежных терминалов и системы международных электронных платежей создали ОсОО «Э» и через сеть «Интернет» и информационно – телекоммуникационные средства принимали платежи в качестве ставок на результаты спортивных игр по всей территории, - подчеркнули в ведомстве.

При этом, полученные таким образом незаконные доходы выводились на расчетные счета иностранного банка и иностранной платежной системы.

В пресс-центре добавили, что по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства арестованы денежные средства в размере 35,7 млн. сомов и 31,1 тыс. долларов США.

- Кроме того, за период своей деятельности с 2016 года по настоящее время указанная компания вывела в адрес иностранных банков, находящихся за пределами КР денежные средства на сумму более 1 млрд. сомов, - отметили в АК ГКНБ.

В настоящее время задержанный руководитель ОсОО «Э» гражданин иностранного государства Ю.А. водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.

URL: https://bulak.kg/show/9573