Национальный банк КР наложил штраф в 30 тысяч сомов на коммерческий банк. Сотрудники другого коммерческого банка были оштрафоны на 7 тысяч сомов каждый. Об этом сообщается на сайте НБКР.
Причина штрафа, как указывает официальный источник, - нарушение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.При этом название банков, а также точную причину взысканий Нацбанк не называет.
Напомним, что в декабре Национальный банк КР за нарушение законодательства отозвал свидетельство о регистрации у микрокредитной компании «Акниет». Лицензии также лишилось обменное бюро ОсОО «Тынча Компани».