Банки Кыргызстана не противодействуют легализации преступных доходов. За это их штрафуют

0

Национальный банк КР наложил штраф в 30 тысяч сомов на коммерческий банк. Сотрудники другого коммерческого банка были оштрафоны на 7 тысяч сомов каждый. Об этом сообщается на сайте НБКР. 

Причина штрафа, как указывает официальный источник, - нарушение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности. 

При этом название банков, а также точную причину взысканий Нацбанк не называет.

Напомним, что в декабре Национальный банк КР за нарушение законодательства отозвал свидетельство о регистрации у микрокредитной компании «Акниет». Лицензии также лишилось обменное бюро ОсОО «Тынча Компани».

 

 

URL: http://bulak.kg/show/2475
Поделись с друзьями
Вконтакте Одноклассники